abril 17, 2021

Un tribunal de EE. UU. Ordena al hombre que pague $ 572 millones después de lanzar una estafa global de Bitcoin en 2017

Después de varios años de investigación y procedimientos legales, el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para el Distrito Sur de Nueva York ha concedido una solicitud de la CFTC para multar al cerebro detrás de una estafa multimillonaria de Bitcoin.
Según un comunicado de prensa oficial emitido por la CFTC. El tribunal ordenó a Benjamin Reynolds, propietario de Control-Finance LTD, pagar más de $ 572 millones en compensación por su actividad fraudulenta con respecto a una estafa de Bitcoin.
Otra estafa de Bitcoin multimillonaria de 2017
Como relata la CFTC, Reynolds dirigió la operación de estafa de Bitcoin desde al menos el 1 de mayo hasta el 31 de octubre de 2017. Su compañía prometió, como muchas otras estafas, una ganancia estable y garantizada para aquellos que invirtieron su Bitcoin en sus servicios de cuidado infantil.
Control-Finance aseguró a sus clientes que su dinero se administraría activamente con diversas operaciones comerciales. También prometió proteger los fondos contra las fluctuaciones de precios al depositar su Bitcoin en la billetera de la compañía.
Captura de pantalla de la página principal de Control-Finace. Imagen: Web Archive Reynolds también ha utilizado técnicas de estafa Ponzi y promoción del mercado piramidal para hacer crecer su negocio de Bitcoin a un ritmo exponencial.
Prometió varias recompensas y bonificaciones a quienes atrajeron nuevos clientes. La CFTC explica que utilizó un sistema de referencia en el que se otorgaban recompensas en función de los nuevos registrantes que llegaban a través de enlaces creados especialmente para el cliente.
La CFTC explica:
Los acusados ​​promocionaron y encubrieron su fraude a través de un elaborado esquema piramidal al que llamaron el “programa de afiliados” de Control-Finance. A través del programa de afiliados, los acusados ​​prometieron de manera fraudulenta pagar, en forma de Bitcoin, mayores ganancias de patrocinio, …
La historia continúa en Crypto Potato