mayo 8, 2021

Se permite al IRS acceder a la información de Circle Crypto Traders para detectar trampas fiscales

Un tribunal federal de EE. UU. Ha autorizado al Servicio de Impuestos Internos, o IRS, a entregar una citación de John Doe a la empresa fintech Circle para obtener toda la información sobre los contribuyentes de EE. UU. Que han negociado al menos $ 20,000 en datos criptográficos de activos en sus plataformas entre 2016 y 2020. .

El aviso se aplicará a Circle Internet Financial Inc., incluidos todos los «predecesores, subsidiarias, divisiones y afiliadas, incluida Poloniex LLC».

Según el anuncio del Departamento de Justicia, el juez Richard Stearns concluyó que existen «motivos razonables para creer que los usuarios de criptomonedas pueden no haber cumplido con las leyes fiscales federales».

El documento también señala que el IRS «no alega que Circle haya cometido ningún delito en relación con sus actividades de comercio de divisas digitales», y agrega:

«La citación busca información relacionada con la ‘investigación del IRS de un grupo o clase de personas verificables’ que el IRS tiene motivos razonables para creer que» puede no haber cumplido con una disposición de cualquier legislación tributaria interna «.

Un representante de Circle le dijo a Law360: “Estamos viendo [the summons]y, por supuesto, espero trabajar con el IRS para responder a la orden judicial. «

El fiscal general David Hubbert de la División de Impuestos del Departamento de Justicia dijo: “Aquellos que realizan transacciones con criptomonedas deben cumplir con sus obligaciones fiscales como cualquier otro contribuyente. El Departamento de Justicia continuará trabajando con el IRS para garantizar que los propietarios de criptomonedas paguen su parte justa de impuestos. «

Circle fue fundada en octubre de 2013 por Jeremy Allaire y Sean Neville, la compañía que lanzó una billetera Bitcoin al año siguiente que luego se convertiría en su aplicación de pago criptográfico, Circle Pay. En 2018, Circle lanzó USD Coin en asociación con Coinbase, que ahora es la segunda moneda estable más grande por capitalización de mercado.

Circle compró el popular intercambio de activos digitales Poloniex en 2018, pero anunció que Poloniex se transformaría en una nueva empresa respaldada por un grupo de inversión vinculado a Justin Sun de Tron el año siguiente.