junio 22, 2021

Los problemas de la rama de cumplimiento muestran un aviso de causa al intercambio de cifrado con sede en India WazirX

La Dirección de Ejecución de la India (ED) ha emitido un aviso de justificación para el intercambio de criptomonedas con sede en Mumbai WazirX propiedad de Binance en virtud de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA). El aviso se publicó como parte de la investigación del ED sobre las aplicaciones de apuestas en línea de propiedad china sobre las acusaciones de lavado de dinero.

Las investigaciones de lavado de dinero conducen a una notificación de causa

En un tweet de su cuenta oficial, ED aclaró además que el aviso se emitió bajo la Ley de Gestión de Divisas (FEMA) de 1999 para transacciones que involucran criptomonedas valoradas en $ 27, 91 mil millones de rupias ($ 382 millones). Times Of India informó que los dos directores de la empresa, Nischal Shetty y Hanuam Mhatre, fueron nombrados en el aviso con la empresa. La investigación de FEMA se inició para investigar acusaciones de lavado de dinero que involucran aplicaciones de apuestas ilegales de propiedad china.

ED afirma que las transacciones criptográficas de WazirX violan las pautas de FEMA

USTED citó una declaración de ED que decía:

Durante la investigación, se descubrió que los ciudadanos chinos acusados ​​habían lavado el producto del delito valorado en aproximadamente Rs 57 crore al convertir los depósitos de INR en criptomonedas Tether (USDT (+0.02%)), y luego transferirlos a las billeteras de Binance. instrucciones recibidas del extranjero «

Cabe mencionar que Binance es un intercambio con sede en las Islas Caimán y había adquirido WazirX en 2019.

Además, según la declaración de ED, WazirX recibió criptos por valor de 8.8 mil millones de rupias ($ 120 millones) de cuentas de Binance y transfirió criptos por valor de 14 mil millones de rupias ($ 191 millones) en cuentas de Binance, todo durante el período de investigación.

La declaración del ED aclaró además que WazirX no había recopilado los documentos requeridos para transferir fondos de esta magnitud, lo que viola los estándares contra el lavado de dinero, los estándares preventivos contra el financiamiento del terrorismo y los Lineamientos Básicos de FEMA. La agencia dijo:

«Se descubrió que los clientes de WazirX podían transferir criptomonedas ‘valiosas’ a cualquier persona independientemente de su ubicación y nacionalidad sin la documentación adecuada, lo que la convierte en un refugio seguro para los usuarios en la investigación de lavado de dinero u otras actividades ilegítimas».

El director de WazirX niega los informes; Reclamaciones de cumplimiento total

El fundador y director ejecutivo de WazirX, Nischal Shetty, negó los informes de avisos de causa del espectáculo, tuiteando,

“WazirX aún no ha recibido un aviso de causa de demostración de la Rama de Aplicación de la Ley, como se menciona en los informes de los medios de hoy. WazirX cumple con todas las leyes aplicables.

Además, aclaró las acusaciones de documentación incorrecta diciendo que habían llevado a cabo procesos KYC (conozca a su cliente) y AML (anti-lavado de dinero) para cada cuenta de WazirX. Prometió cooperar plenamente con los funcionarios y proporcionar detalles a las fuerzas del orden si reciben una comunicación formal o un aviso del ED.

La difícil historia de la India con las criptomonedas

Desafortunadamente, esta no fue la primera vez que la controversia siguió a las criptomonedas en India. En 2018, el RBI emitió una circular prohibiendo a los bancos y NBFC proporcionar servicios asociados con criptomonedas, citando riesgos de seguridad nacional. Más tarde en 2019, un panel interministerial creado para examinar los problemas de las monedas virtuales sugiere una prohibición completa de las «criptomonedas privadas», pero abre la puerta a una posible rupia digital oficial.

La Corte Suprema anuló el RBI y permitió a los bancos e instituciones financieras administrar las criptomonedas en 2020.Sin embargo, en 2021, el Centro vaciló entre prohibir todas las criptomonedas, considerando establecer una moneda digital oficial y cambiar de rumbo para explorar las criptomonedas como una nueva tecnología para mejorar. gobernancia.

Descargo de responsabilidad: este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni tiene la intención de ser utilizado como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.