mayo 13, 2021

Las criptoempresas turcas ahora están sujetas a las reglas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Están sucediendo muchas cosas en el panorama criptográfico de Turquía en este momento. Un día después de arrestar a 6 personas involucradas en la estafa criptográfica de intercambio de Thodex el sábado 1 de mayo, los reguladores turcos agregaron intercambios de cifrado a la lista de empresas de cifrado que ahora están sujetas a las leyes de lavado de dinero del país, dinero y financiamiento del terrorismo.

Después de las estafas de salida de miles de millones de dólares que sacudieron al país, los reguladores turcos han reforzado su control sobre las empresas criptográficas locales del país. En abril, los reguladores ya introdujeron una prohibición sobre el uso de monedas digitales.

En el decreto presidencial publicado hoy, el regulador señaló que los «proveedores de servicios de criptoactivos» serán responsables de garantizar que sus activos no se utilicen con fines ilegales. El viernes 30 de abril, el banco central de Turquía también prohibió el uso de activos en criptomonedas para pagos. El banco central señaló que el anonimato asociado con el uso de criptomonedas conlleva el riesgo de pérdidas «irrecuperables».

La actividad criptográfica en Turquía ha aumentado significativamente recientemente después de la crisis económica del país. Su moneda nacional, la lira, ha perdido rápidamente valor en el mercado internacional y los ciudadanos están recurriendo a las criptomonedas para proteger su capital y ahorros.

La tasa de personas que cambian a las criptomonedas ha desconcertado a los reguladores y a las autoridades turcas. Además, las principales estafas de intercambio de cifrado también han sacudido al país con miles de millones de dólares en evasión de fondos de cifrado.

Creación de un banco depositario central de criptomonedas

El gobierno turco y su banco central están trabajando en la creación de un depósito central de activos digitales con el fin de eliminar cualquier riesgo de contraparte. La medida se produce después del repentino colapso de las dos bolsas de valores más grandes del país.

Además, los reguladores también están trabajando para introducir umbrales operativos para las criptomonedas y, al mismo tiempo, promover la educación sobre criptografía entre las empresas. El proceso regulatorio para esto se completará en las próximas semanas.

Un informe anterior también sugiere que el banco central de Turquía está trabajando en la moneda digital de su banco central (CBDC). El banco central probablemente lanzará la lira digital en los próximos dos años.

Advertencia

El contenido presentado puede incluir la opinión personal del autor y está sujeto a las condiciones del mercado. Haga su investigación de mercado antes de invertir en criptomonedas. El autor o la publicación no asume ninguna responsabilidad por su pérdida financiera personal.

Sobre el Autor

Bhushan es un apasionado de FinTech y tiene un buen talento para comprender los mercados financieros. Su interés en la economía y las finanzas llama su atención sobre los nuevos mercados emergentes de tecnología Blockchain y criptomonedas. Está continuamente en un proceso de aprendizaje y se motiva compartiendo los conocimientos adquiridos. En su tiempo libre, lee thrillers y ocasionalmente explora sus habilidades culinarias.