mayo 16, 2021

La policía irlandesa investiga una estafa masiva de Bitcoin que supuestamente roba a millones de personas de alto patrimonio neto

La policía irlandesa está en alerta máxima debido al creciente número de casos relacionados con una estafa relacionada con bitcoin dirigida a personas de alto patrimonio en el país. La situación se ha vuelto preocupante porque las autoridades ya han detectado transacciones sospechosas de alto valor.

Las autoridades ya registraron una propiedad vinculada a uno de los sospechosos

Según The Irish Times, Gardaí (policía irlandesa) está investigando lo que ven como una importante estafa de cifrado cuyos delincuentes pueden residir en el país. Un banco local ha expresado previamente su preocupación por una transacción sospechosa de 500.000 euros (586.500 dólares) de una cuenta inactiva.

Después de que Gardaí investigó al cliente mayor que quería invertir una cantidad tan grande de dinero en lo que él creía que era una oportunidad legítima de cripto negocio, aceptó el consejo de la policía de no enviar dinero fiduciario.

Pero según los medios, parece que se produjeron otras transacciones similares antes de actuar para bloquear la transferencia de 500.000 euros a la billetera de los delincuentes. De hecho, la víctima quería cambiar el dinero por criptomonedas y luego depositarlo en una billetera de Bitcoin (BTC) supuestamente propiedad de los delincuentes.

Aunque no se han realizado arrestos en el momento de la publicación, la policía irlandesa ya allanó propiedades en el sur de Dublín, que se cree que están relacionadas con algunos sospechosos.

El informe dice que las autoridades han encontrado e incautado teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo, bolsos de diseño y joyas.

Además, las investigaciones se centran en cómo los delincuentes (se cree que algunos de ellos son extranjeros y tienen su sede en Dublín) se acercaron a las víctimas y se ganaron su confianza.

Las autoridades extranjeras ayudan a la policía irlandesa con la investigación

La policía está preocupada por el destino de algunos de los fondos recibidos por los presuntos delincuentes de Bitcoin, ya que intentan determinar cuánto dinero se ha intercambiado por dinero fiduciario y si se mantiene en cuentas bancarias en el extranjero. Aún así, Gardaí cree que los fondos podrían haber llegado a «varios millones».

Pat Lordan, un funcionario de la Oficina Nacional de Delitos Económicos de Gardaí, emitió la siguiente advertencia:

Un caso involucró a un profesional jubilado de Midlands que perdió toda su pensión y ahorros de casi 250.000 euros. Nuestro consejo es simple: no responda a enfoques no solicitados, tenga cuidado con las afirmaciones extravagantes y nunca permita que nadie acceda a su computadora de forma remota.

¿Qué opinas de esta enorme estafa de Bitcoin que tiene lugar en Irlanda? Háganos saber en la sección de comentarios.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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