abril 17, 2021

La nueva guía del GAFI aplica estándares regulatorios a los intercambios descentralizados, Defi y NFT

El 19 de marzo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un borrador de directrices sobre el enfoque basado en el riesgo de los activos virtuales. La guía actualizada recientemente aplica ahora reglas contra el lavado de dinero y conozca a su cliente a las monedas estables, las finanzas descentralizadas (desafío) y los activos de tokens no fungibles (NFT).
GAFI define los intercambios descentralizados y Defi como proveedores de servicios de activos virtuales
Desde hace algún tiempo, los defensores de las criptomonedas han dicho que algún día los reguladores globales probablemente apuntarán a las finanzas descentralizadas (desafío) y al último bombo de tokens no fungibles (NFT). Desde hace algún tiempo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha estado tratando de crear un estándar regulatorio para las empresas de criptomonedas llamado «Proveedor de servicios de activos virtuales» (VASP). Cosas como la Regla de viaje del GAFI siempre han sido controvertidas, pero los reguladores en varios países han adoptado las pautas de la organización. Recientemente, Gibraltar actualizó sus notas de orientación para alinearse con las reglas del GAFI y Sudáfrica ha intentado hacer lo mismo.
La última guía del GAFI es solo una actualización de algunas de sus recomendaciones anteriores sobre activos virtuales (VA) y VASP. Sin embargo, la versión actualizada ahora trata con establos, desafíos y NFT, ya que cosas como los intercambios descentralizados (dex) se consideran VASP. Las pautas recientemente revisadas sugieren imponer reglas contra el lavado de dinero y Conozca a su cliente (AML / KYC) en las aplicaciones dex. El GAFI llama a estas plataformas “aplicaciones descentralizadas o distribuidas (dapp) o una plataforma que ofrece“ servicios de intercambio o transferencia ”.
“Una dapp, por ejemplo, es un término que se refiere a un programa de software que se ejecuta en una red P2P de computadoras que ejecutan …
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