abril 17, 2021

Influencer de Instagram acusado de engañar a suscriptores por más de $ 2.5 millones BTC

Un influencer de Instagram ha sido acusado de fraude electrónico, después de que supuestamente estafó a suscriptores por valor de más de $ 2.5 millones en Bitcoin.

El influencer de las redes sociales Jay Mazini, que contaba con un patrimonio neto de $ 33 millones y es conocido por sus ‘obsequios en efectivo’, es acusado por el Departamento de Justicia de explotar un esquema de fraude electrónico en el que engañó a algunos de sus 1 millón de suscriptores para que enviaran eso. Bitcoin a cambio de ofertas en efectivo infladas, que no pagó correctamente.

El Departamento de Justicia anunció los cargos el 24 de marzo, luego de una denuncia presentada el día anterior en el Tribunal Federal de Brooklyn. La investigación del FBI sobre el caso aún está en curso, y el director adjunto del FBI a cargo, William F. Sweeney, señaló:

“La personalidad de Igbara en las redes sociales sirvió como telón de fondo para que las víctimas le vendieran su Bitcoin a valores atractivos pero inflados. Sin embargo, una mirada entre bastidores reveló que las cosas no siempre son lo que parecen. No había nada filantrópico en las transacciones de Bitcoin que Igbara hizo con sus víctimas.

Sweeney agregó: «Una búsqueda rápida en Interwebs hoy revelará una imagen completamente diferente de este estafador multimillonario».

Según los documentos del Departamento de Justicia, el influencer ofreció pagar a los suscriptores entre el 3,5% y el 5% del valor de mercado de Bitcoin, alegando que los intercambios de cifrado tradicionales habían limitado la cantidad de Bitcoin que podía comprar.

La presunta estafa de fraude electrónico se llevó a cabo entre enero y finales de febrero, y el influencer solicitó seguidores en Twitter e Instagram. Durante este tiempo, el precio de Bitcoin ha aumentado de alrededor de $ 29,000 a más de $ 49,000. Según la denuncia, cuando Bitcoin se valoró en alrededor de $ 47,000 el 14 de febrero, el acusado ofreció comprar Bitcoin a $ 52,500.

Se alega que después de que Mazini recibió Bitcoin de sus fanáticos, devolvió recibos de pago falsificados para reflejar los precios acordados, en los que no envió el monto total o nunca envió el dinero.

Según la denuncia presentada el 23 de marzo, Mazini negoció con uno de sus suscriptores para comprar 50 BTC por $ 2.56 millones, y el vendedor envió la cantidad acordada de BTC solo para recibir $ 500,000 a cambio.

Mazini está actualmente acusado por el estado de Nueva Jersey y se enfrentará a los tribunales de Nueva York en una fecha indeterminada. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 20 años de prisión.

En la declaración del Departamento de Justicia, el agente especial del IRS-CI, Jonathan D. Larsen, advirtió a los fanáticos de las personas influyentes en las redes sociales que «tengan cuidado» de no ser víctimas de estafas criptográficas en las redes sociales, y señaló que «el acusado supuestamente usó su popularidad en línea para defraudar a aquellos que buscan comercia con Bitcoin. para efectivo por encima del valor de mercado. Esté siempre en guardia y no sea presa de estos esquemas de criptomonedas. «