junio 17, 2021

Estados Unidos intensifica la supervisión de los criptoinversores extranjeros por preocupaciones de evasión fiscal

El gobierno de los EE. UU. Publicó recientemente su «Libro Verde» de propuestas de ingresos en el que declaró su objetivo de recopilar datos sobre los inversores criptográficos extranjeros que operan en los Estados Unidos. La medida es parte de un movimiento global más amplio para poner fin a la evasión fiscal.

Bloomberg informó ayer, esa decisión requerirá que las bolsas de valores y los proveedores de billeteras brinden información al IRS sobre los extranjeros que tienen cuentas con ellos.

La propuesta surge a medida que se expresan cada vez más preocupaciones globales sobre la posible brecha fiscal entre los impuestos adeudados y los impuestos que se pagan a tiempo. El comisionado del IRS, Charles Rettig, ha estimado que esta brecha podría aumentar a más de $ 1 billón por año.

El gobierno de los Estados Unidos espera descubrir este «punto muerto» percibido, en el que los inversores extranjeros en criptomonedas operan en los Estados Unidos sin informar sus ganancias a las autoridades fiscales de los países donde están domiciliados.

Luego, Estados Unidos proporcionaría esta información a sus contrapartes en otros países y, a cambio, recibiría información sobre sus propios ciudadanos que podrían usar bolsas de valores y carteras en el extranjero para evadir el pago de impuestos en los Estados Unidos.

La administración de Biden debe impulsar una legislación del Congreso que le permita fortalecer su aplicación de impuestos y permitir que el IRS se relacione con sus contrapartes en todo el mundo.

La División de Investigaciones Criminales del IRS ya está trabajando con agencias tributarias en otros países, incluidos Australia, Canadá, el Reino Unido y los Países Bajos, para traer evasores de impuestos, incluidos aquellos que obtienen ganancias no declaradas en criptomonedas.

La propuesta del Libro Verde establece:

«La naturaleza global del mercado de criptomonedas brinda oportunidades para que los contribuyentes estadounidenses oculten activos e ingresos imponibles utilizando intercambios de criptomonedas en el extranjero y proveedores de billeteras».

La propuesta requeriría que las instituciones financieras reporten todas las transacciones hacia y desde cuentas extranjeras, y requeriría que estas instituciones brinden esta información para cuentas comerciales y personales por encima de un umbral de $ 600.

Otra parte de la propuesta requeriría que las entidades financieras reporten la compra de criptomonedas de un corredor y su transferencia a otro. Finalmente, las empresas que reciben criptomonedas por valor de más de $ 10,000 deben informarlo al IRS.

Descargo de responsabilidad: este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni tiene la intención de ser utilizado como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.