mayo 10, 2021

Estados Unidos impone sanciones a las direcciones de Bitcoin vinculadas a Rusia

En su esfuerzo por reprimir a las entidades que intentan influir en las elecciones de EE. UU., El Departamento del Tesoro ha sancionado varias direcciones de Bitcoin. Como parte de un esfuerzo contra las entidades que intentan influir en las elecciones presidenciales de EE. UU. De 2020, el Departamento del Tesoro ha sancionado varias direcciones de Bitcoin. La Oficina de El Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC), anunció recientemente amplias sanciones para frenar el trabajo del grupo de influencia en línea de Rusia, la Agencia de Investigación de Internet (IRA). Esto incluyó agregar varias direcciones de bitcoin a su lista de entidades con las que los ciudadanos estadounidenses están bloqueados o prohibidos para hacer negocios. El anuncio reciente señaló que el Tesoro ha apuntado a Second Eye Solution (SES) con sede en Pakistán, lo que, según él, se especializa en crear y vendiendo identidades fraudulentas y ayudó a la IRA a ocultar su identidad para evadir sanciones ”. Específicamente, identificó las direcciones de moneda digital, incluidas las direcciones bitcoin, utilizadas por SES.» Como parte del registro actual de SES en la lista de nacionales y bloques especialmente designados de OFAC (lista SDN), OFAC también identifica las direcciones de moneda digital utilizadas por SES para cumplir con los pedidos de los clientes para ayudar a las instituciones financieras, «según el anuncio». Las direcciones de moneda digital de SES conocidas recibieron $ 2.5 millones en monedas digitales en más de 26,900 transacciones de 2013 a marzo 2021. » En una declaración de seguimiento, el Tesoro publicó una lista de personas y entidades agregadas a su lista SDN, que incluía 28 direcciones de moneda digital, algunas de las cuales transitaban cantidades significativas de bitcoins.
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