mayo 8, 2021

España compartirá datos de usuarios de empresas criptográficas nacionales con países de la Unión Europea – regulaciones de Bitcoin News

El gobierno español continúa imponiendo su postura dura sobre las criptomonedas, ya que otra regla fortalece las criptomonedas existentes. Un real decreto recientemente promulgado alinea la normativa vigente con las directivas de la Unión Europea sobre la lucha contra el blanqueo de capitales (AML).

La regla se alinea con las políticas europeas AMLD5

Según el decreto publicado en el boletín oficial del estado, las leyes españolas siguen ahora la Directiva 2018/843, comúnmente conocida como AMLD5. Específicamente, los intercambios de cifrado y los custodios deben compartir los datos de los clientes con todo el bloque europeo.

Dicho esto, las empresas criptográficas nacionales deberían estar registradas ante las autoridades españolas como «nuevos sujetos obligados» para cumplir con la regla. Un extracto del decreto dice lo siguiente:

La creación de este registro va acompañada del establecimiento de una obligación para las personas jurídicas y sin personalidad jurídica de obtener, conservar y actualizar esta información sobre el beneficiario final y facilitarla a las autoridades y sujetos obligados. En este contexto, tanto los datos como la información deben mantenerse en este registro y se aclaran las personas específicas responsables de su mantenimiento y actualización.

Definición de criptomoneda en el real decreto

Además, los fondos de cobertura criptográficos también deben seguir el nuevo procedimiento, que también requiere que todas las empresas afectadas informen «transacciones sospechosas» a las autoridades.

Curiosamente, otro requisito de la regla adoptada es verificar los datos con otros en Europa y luego abrirlos al «acceso público».

El decreto también define las criptomonedas que deben respetar la ley:

La moneda virtual se entenderá como una representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central o una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda legalmente establecida y que no tiene la condición jurídica de dinero o dinero, pero que es un medio. de intercambio, y se puede transferir, almacenar o intercambiar electrónicamente.

¿Qué opinas del nuevo real decreto publicado por el gobierno español? Háganos saber en la sección de comentarios.

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