abril 17, 2021

El organismo ruso contra el lavado de dinero supervisará las transacciones criptográficas en Fiat, dice el funcionario

Herman Neglyad, adjunto de la agencia rusa contra el lavado de dinero Rosfinmonitoring, dijo que su organización monitoreará las transacciones de criptomonedas que implican la conversión de criptomonedas a moneda fiduciaria. Neglyad hizo la revelación en una reunión reciente del Comité de Mercados Financieros de la Duma Estatal.

Los bancos ya están cooperando

Según un sitio de noticias ruso, Regnum, el organismo contra el blanqueo de dinero ya se está beneficiando de la cooperación de los bancos.

“Los bancos ya han comenzado a prestar atención a las transacciones de cambio de divisas, es decir, cuando ven que se ha realizado una transacción después del canje de activos virtuales por divisas fuertes, ya han comenzado a evaluarlos y de hecho nos informan de estas operaciones, ”Dijo Neglyad.

Además, el titular de Rosfinmonitoring agrega que su organización, junto con el banco central del país, introducirá «un código separado, distinguiendo un grupo separado de tales transacciones sospechosas, es decir, para orientar aún más a las instituciones financieras tradicionales hacia este problema».

Mientras tanto, los comentarios de Neglyad sobre la intención de Rusia de monitorear las transacciones de criptomonedas siguen los comentarios recientes del presidente del país, Vladimir Putin. Según lo informado por Bitcoin.com News, el presidente Putin ha expresado su preocupación por lo que llamó «transferencias transfronterizas ilegales de criptomonedas». El líder ruso agrega que los elementos criminales «estaban utilizando cada vez más estos activos financieros digitales, lo que ameritaba una mayor vigilancia».

Rusia presiona para regular las criptomonedas

En los últimos años, el estado-nación ruso ha cuestionado cómo regular el uso de criptomonedas en el país. En septiembre de 2020, el país propuso duras sanciones para las personas que no revelen sus tenencias de criptomonedas por encima de cierto umbral. En febrero de 2021, Bitcoin.com News informó que un proyecto de ley que reconoce las criptomonedas como propiedad había avanzado en el parlamento ruso.

Mientras tanto, no está claro si los comentarios de Neglyad se relacionan con los comentarios anteriores del presidente Putin. Sin embargo, el informe del Regnum indica que la reunión del Comité de la Duma Estatal a la que habló Neglyad se llevó a cabo «en preparación para el informe del gobierno ruso».

¿Qué opinas de la propuesta de Rosfinmonitoring para monitorear las criptomonedas? Puede compartir sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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