junio 24, 2021

El intercambio de cifrado indio WazirX en el centro de una supuesta investigación de lavado de dinero de $ 38 millones

WazirX, el principal intercambio de cifrado de la India, está en el centro de una investigación de $ 38 millones por lavado de dinero con una conexión de Binance. Según los informes, la Rama de Aplicación de la Ley, un organismo de control financiero en India, emitió hoy un aviso de causa demostrativa al intercambio de cifrado WazirX de la India con respecto a una investigación en curso de lavado de dinero en una aplicación de apuestas ilegal en China.

En su declaración oficial, ED afirmó que los usuarios de la aplicación de apuestas china convirtieron una parte significativa del dinero de la moneda india a la criptomoneda estable Tether y luego la transfirieron a Binance. La cantidad total debajo del escáner es de aproximadamente $ 38 millones. El organismo de control financiero afirmó que no pudo encontrar ningún registro del dinero supuestamente lavado en WazirX y los acusó de no implementar las pautas AML y KYC.

WazirX responde a las acusaciones

Nischal Shetty, director ejecutivo de WazirX, respondió a los informes de los medios sobre el presunto aviso de emergencia, diciendo que aún no habían recibido una comunicación formal del organismo de control financiero. Agregó que WazirX cumple con todas las leyes aplicables, incluidas las pautas AML y la verificación estricta de KYC.

El aviso del organismo de control financiero al intercambio de criptomonedas de la India llega en un momento crucial cuando el gobierno indio planea presentar un proyecto de ley de criptomonedas en la próxima sesión de monzones del parlamento.

Los reguladores indios han mantenido una postura regresiva hacia las criptomonedas, diciendo que es una herramienta para la actividad ilícita y, si este caso se sostiene, puede usarse contra cambios regulatorios positivos. Ayer mismo, algunas fuentes internas indicaron que el gobierno podría tener un cambio de postura y los informes sugirieron que los indios podrían clasificar a Bitcoin como una clase de activo.

WazirX es uno de los intercambios de cifrado indios más populares con el mayor volumen de operaciones del país. Binance compró el intercambio en noviembre de 2019.