mayo 8, 2021

El GAFI carga el arma

La continua expansión del monitoreo de transacciones financieras no tiene cabida en Bitcoin. En el papel, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue creado hace más de 30 años por los países del G7 para luchar contra los flujos financieros del crimen organizado y las drogas. La organización intergubernamental se describe a sí misma como un «contribuyente dinámico a la paz y la seguridad» y hace recomendaciones que la mayoría de los países transponen a las leyes nacionales. En la práctica, es una historia completamente diferente a las meras intenciones loables con efectos limitados en la sociedad. El GAFI puede decidir colocar arbitrariamente jurisdicciones en listas grises y negras, lo que tiene el efecto de someter a algunos países a una inmensa presión financiera o incluso aislarlos casi por completo del sistema financiero global. La raíz de toda la burocracia que existe en la industria financiera hoy en día es el producto de docenas de estándares y pautas publicadas por el GAFI que se actualizan periódicamente. El GAFI incluso ha llegado a emitir recomendaciones para las reglas de financiamiento antiterrorista que han sido interpretadas e implementadas por los gobiernos nacionales y los bancos de una manera que ha retrasado la ayuda y expuesto al personal a las ONG en mayor riesgo de seguridad en algunos países. El GAFI siempre hablará sobre cómo los narcotraficantes y los ciberdelincuentes abusan del sistema financiero para cumplir sus propósitos, pero nunca escuchará preguntas serias sobre la pérdida de privacidad financiera, la exclusión financiera y los costos administrativos que sus estándares imponen a todos los miembros de la sociedad. Dado su historial, no sorprende a nadie que la organización haya gastado …
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