abril 18, 2021

El cofundador de Bitmex, Ben Delo, se rinde a las autoridades estadounidenses: Arthur Hayes lo seguirá en abril – Noticias Bitcoin News

Los problemas legales con los cofundadores del exchange de criptomonedas Bitmex siempre acaparan los titulares. Benjamin Delo se rindió a las autoridades estadounidenses y Arthur Hayes acordó hacer lo mismo en abril.

Delo liberado con una fianza de $ 20 millones

Según Bloomberg, el cofundador de Bitmex, Benjamin Delo, viajó desde el Reino Unido a los Estados Unidos y se declaró inocente ante la jueza de paz estadounidense Sarah L. Cave. Sin embargo, más tarde fue liberado después de pagar una fianza de 20 millones de dólares.

Según los términos de la liberación, el juez permitió que Delo regresara al Reino Unido. Aún así, se espera que se enfrente a una conferencia sobre el estado de los tribunales programada para mayo.

Junto con Arthur Hayes y Samuel Reed, Delo cofundó el intercambio de criptoderivados, pero fueron acusados ​​en octubre de 2020 de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA). El cargo fue presentado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Departamento de Justicia de EE. UU.

La BSA requiere que las instituciones financieras proporcionen documentos con transacciones por encima del umbral de $ 10,000. El propósito de tal medida es prevenir el lavado de dinero a través del sistema bancario.

Además, Gregory Dwyer, uno de los empleados originales del intercambio de cifrado, también ha sido acusado en medio de la pelea legal de Bitmex con las autoridades estadounidenses. Todavía está prófugo en el momento de la publicación.

Un portavoz de Delo le dijo a Bloomberg:

Los cargos son infundados y dominantes por las autoridades estadounidenses y Delo tiene la intención de defenderse de los cargos y limpiar su nombre en la corte.

Hayes viajará a Hawái el 6 de abril

El 17 de mayo de 2021, el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Sur de Nueva York anunció que Arthur Hayes también había acordado viajar a los Estados Unidos el 6 de abril de 2021. Será liberado con una fianza garantizada de $ 10 millones. un millón de dólares. Depósito en efectivo.

Hayes vive actualmente en Singapur y, según el expediente judicial, estará presente ante las autoridades estadounidenses en Hawai.

Reed también es un hombre libre después de ser arrestado en 2020 y pagar una fianza de $ 5 millones.

¿Qué opinas de la rendición de los dos cofundadores? Háganos saber en la sección de comentarios.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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