abril 12, 2021

Las criptoempresas irlandesas impondrán controles de identidad contra el lavado de dinero a partir de abril

Las empresas irlandesas que operan con criptomonedas, y las empresas que las prestan, deberán unirse a LBC y CFT por primera vez a partir del próximo mes.
Los legisladores irlandeses impondrán un régimen contra el lavado de dinero en las criptomonedas por primera vez en abril.A partir del próximo mes, los proveedores de servicios de criptoactivos irlandeses deben cumplir con las reglas ALD y otras regulaciones por primera vez. Las nuevas reglas son el resultado de la inclusión de la última Directiva ALD de la UE en la legislación irlandesa. Las empresas que operan con criptoactivos, y cualquier empresa que les brinde servicios, deberán realizar controles de diligencia debida a sus clientes y contabilizar el origen. y destino de los fondos: las empresas irlandesas deberán convencer al banco central de que mantienen sus políticas ALD y CFT con los mismos estándares que exigen los proveedores de servicios financieros tradicionales. La criptomoneda ha existido históricamente fuera de las leyes irlandesas específicas, lo que permite a los comerciantes especular en activos digitales de forma anónima. Josh Hogan, copresidente de la Asociación de FinTech y Pagos de Irlanda, dio la bienvenida a las regulaciones entrantes y dijo: Reputación bien merecida en finanzas y tecnología para posicionándose como la jurisdicción principal en la que establecer un negocio de servicios de criptografía regulado por la UE. “Esto traerá en última instancia beneficios comerciales reales en términos de empleo, ingresos comerciales, etc.
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