abril 15, 2021

Hombre de Florida escapa al pago de una multa de $ 4.5 millones a la SEC por esquema de cifrado Ponzi

El fundador del esquema Argyle Coin Ponzi evadió el pago de una multa de $ 4.5 millones a la SEC por operar una «red comercial fraudulenta».
El fundador de un esquema Ponzi criptográfico multimillonario evadió el pago de una multa de $ 4.5 millones a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. El 23 de marzo, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el sur de Florida ordenó inicialmente a José Ángel Aman pagar a la SEC más de $ 4.2 millones en restitución y $ 300,000 en intereses previos al juicio. Sin embargo, el tribunal dictaminó que la factura fue satisfecha el mismo día debido a la restitución pagada en un caso paralelo de 2019. De acuerdo con una orden de emergencia obtenida por la SEC en mayo de 2019, Aman, con sede en Florida, operó tres Esquemas Ponzi que formaron una «red compleja de empresas fraudulentas con el propósito de saquear continuamente a los inversores minoristas y perpetuar los esquemas Ponzi, así como robar dinero», recaudando alrededor de $ 30 millones de una base de inversores de más de 300 personas con sede en los Estados Unidos. , Canadá y Venezuela Sus esfuerzos resultaron en una sentencia de siete años de prisión, tres años en libertad condicional y una orden de pagar más de $ 23.8 millones a la SEC como restitución. Aman fue el principio detrás de Argyle Coin, un esquema Ponzi criptográfico que operó junto con el presentador de radio canadiense Harold Seigel y su hijo Jonathan Seigel. El sistema prometió falsamente una inversión «libre de riesgo» que estaba respaldada por lo que la SEC llamó «diamantes de colores elegantes», y a los inversores se les prometió exposición al mercado de diamantes. La escasez de diamantes de colores hizo que los precios subieran un 400% por quilate en los últimos …
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