abril 12, 2021

El organismo ruso contra el blanqueo de dinero supervisará las transacciones criptográficas de Fiat, dice un funcionario

Herman Neglyad, adjunto de la agencia rusa contra el lavado de dinero Rosfinmonitoring, dijo que su organización monitoreará las transacciones de criptomonedas que implican la conversión de criptomonedas a moneda fiduciaria. Neglyad hizo la revelación en una reunión reciente del Comité de Mercados Financieros de la Duma Estatal.
Los bancos ya están cooperando
Según un sitio de noticias ruso, Regnum, el organismo contra el blanqueo de dinero ya se está beneficiando de la cooperación de los bancos.
“Los bancos ya han comenzado a prestar atención a las transacciones de cambio de divisas, es decir, cuando ven que se ha realizado una transacción después del canje de activos virtuales por divisas fuertes, ya han comenzado a evaluarlos y de hecho nos informan de estas operaciones, ”Dijo Neglyad.
Además, el titular de Rosfinmonitoring agrega que su organización, junto con el banco central del país, introducirá «un código separado, distinguiendo un grupo separado de tales transacciones sospechosas, es decir, para orientar aún más a las instituciones financieras tradicionales hacia este problema».
Mientras tanto, los comentarios de Neglyad sobre la intención de Rusia de monitorear las transacciones de criptomonedas siguen los comentarios recientes del presidente del país, Vladimir Putin. Según lo informado por Bitcoin.com News, el presidente Putin ha expresado su preocupación por lo que llamó «transferencias transfronterizas ilegales de criptomonedas». El líder ruso agrega que los elementos criminales «estaban utilizando cada vez más estos activos financieros digitales, lo que ameritaba una mayor vigilancia».

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