abril 15, 2021

El FBI arresta a 6 miembros gratuitos de Keene que operan un intercambio de criptomonedasBitcoin noticias

Seis personas involucradas en el movimiento Free Keene han sido arrestadas y acusadas de supuestamente operar un negocio ilegal de intercambio de criptomonedas. «Estaban operando su negocio de cambio de moneda virtual utilizando sitios web, así como cajeros automáticos de moneda virtual en New Hampshire», dijo el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ).

El FBI allana una propiedad y cobra a 6 personas

El Departamento de Justicia anunció esta semana que ha procesado a seis residentes de New Hampshire por delitos relacionados con un negocio de intercambio de criptomonedas. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) allanó el martes varias propiedades de Keene asociadas con miembros conscientes de la libertad del movimiento Free Keene y arrestó a los seis acusados.

Los acusados ​​son Ian Freeman (antes Ian Bernard), de 40 años, de Keene; Colleen Fordham, 60, de Alstead; Renee Spinella, 23, de Derry; Andrew Spinella, 35, de Derry; Persona (anteriormente Richard Paul), 52, de Keene; y Aria DiMezzo (antes James Baker), 34, de Keene. DiMezzo es un autoproclamado «anarquista transgénero satánico» que se postuló como candidato republicano a alguacil del condado de Cheshire en 2020. Freeman y Nobody se postularon para gobernador.

Según los informes, Freeman accedió a $ 1,66 millones en bitcoins y tenía $ 178.000 en efectivo en su caja fuerte cuando el FBI allanó su casa, dijeron los fiscales el viernes, y agregaron que también tenía acceso a oro, dinero y posiblemente otros activos líquidos y criptomonedas. .

La acusación especifica que desde 2016:

Los acusados ​​operaban un negocio que permitía a los clientes cambiar más de diez millones de dólares en moneda fiduciaria por moneda virtual, cobrando una tarifa por su servicio. Operaron su negocio de cambio de moneda virtual utilizando sitios web, así como cajeros automáticos de moneda virtual en New Hampshire.

El Proyecto Free Keene se describe a sí mismo como «el destino del activismo por la libertad en New Hampshire». Partidarios de la criptomoneda desde hace mucho tiempo, en 2018 el grupo inauguró una Embajada de Bitcoin en Keene.

La acusación también «alega que los acusados ​​operaban a sabiendas el negocio de intercambio de criptomonedas en violación de las leyes y regulaciones federales contra el lavado de dinero», señalando que «algunos acusados ​​abrieron cuentas bancarias a nombre de supuestas entidades religiosas». Incluyen Shire Free Church, Crypto Church of NH, Church of the Invisible Hand y Satanic Reformed Church.

Según el Departamento de Justicia, “algunos acusados ​​luego hicieron esfuerzos sustanciales para evadir la detección de su sistema de cambio de moneda virtual ilegal al evitar responder preguntas de las instituciones financieras sobre la naturaleza del negocio y engañarlos. Instituciones financieras haciéndoles creer que su cambio de moneda virtual ilegal La actividad era más una organización religiosa que recibía donaciones caritativas. «

El fiscal estadounidense en funciones, John J. Farley, dijo que los seis fueron acusados ​​»y acusados ​​de participar en una conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y otros delitos». Freeman y DiMezzo tienen además la tarea de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.

Además, Freeman, Fordham, Renee Spinella, Andrew Spinella y Nobody están acusados ​​de fraude electrónico y participación en una conspiración para cometer fraude electrónico. Freeman también está acusado de lavado de dinero y de operar un negocio de delitos financieros en curso.

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Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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