abril 12, 2021

Circle y Poloniex para compartir las identidades de los usuarios con el IRS

Es probable que el IRS tenga acceso a los registros de dos empresas de cifrado, Circle y Poloniex, para eliminar la evasión fiscal entre los inversores estadounidenses.
Circle y Poloniex compartirán datos
Según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ), un tribunal federal en el Distrito de Massachusetts ha autorizado al Servicio de Impuestos Internos (IRS) a emitir citaciones a la compañía de pagos blockchain con sede en Boston Circle y su antigua subsidiaria Poloniex.
La demanda pedirá a Circle y Poloniex que compartan datos sobre clientes con sede en EE. UU. Que han realizado transacciones criptográficas por valor de al menos $ 20,000 entre 2016 y 2020.
Este tipo de orden se conoce como John Doe Summons, una herramienta de investigación implementada por el IRS para buscar datos sobre personas estadounidenses específicas que pueden no haber cumplido con las leyes fiscales federales.
“La citación de John Doe es un paso para permitir que el IRS descubra a aquellos que no reportan adecuadamente sus transacciones en moneda virtual. Haremos cumplir la ley en caso de incumplimiento sistémico o fraude ”, escribió el comisionado del IRS, Chuck Rettig.
El anuncio oficial del Departamento de Justicia dejó en claro que no alega que Circle haya estado involucrado en ningún delito. En cambio, la acción es parte de una «investigación sobre un grupo o clase de personas verificables» que la agencia sospecha que pueden no cumplir con las leyes fiscales de los Estados Unidos.
Los reguladores tienen otros esfuerzos fiscales en marcha
La orden es otro ejemplo de cómo los reguladores estadounidenses han intensificado sus esfuerzos para monitorear la industria de las criptomonedas. En años anteriores, el intercambio de cifrado Coinbase se ha vuelto bien conocido …
La historia continúa en Crypto Briefing