abril 12, 2021

Antes de la OPI, Coinbase paga $ 6.5 millones a la CFTC para liquidar informes falsos y lavar las tarifas comerciales – Acuerdo de Bitcoin News

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) multó al intercambio de criptomonedas Coinbase con $ 6.5 millones «por informes imprudentes, falsos, engañosos o inexactos, así como por operaciones de lavado». La acción de ejecución se produce cuando Coinbase se prepara para su oferta pública inicial (OPI) en el Nasdaq.

La CFTC toma medidas contra Coinbase

La CFTC anunció el viernes que había emitido una orden de liquidación de tarifas contra el operador de intercambio de criptomonedas Coinbase Inc. «por informes imprudentes, falsos, engañosos o inexactos, así como por operaciones de lavado». El regulador escribió:

La orden requiere que Coinbase pague una multa civil de $ 6.5 millones y que cese y desista de cualquier violación adicional de la Ley de Intercambio de Productos Básicos o las regulaciones de la CFTC.

La orden describía que entre enero de 2015 y septiembre de 2018, «Coinbase entregó imprudentemente informes falsos, engañosos o inexactos sobre transacciones en activos digitales, incluido bitcoin», en su plataforma GDAX.

La CFTC descubrió que, si bien Coinbase reveló que opera en la plataforma GDAX, no reveló que «opera más de un programa comercial y opera a través de múltiples cuentas». El organismo de control de derivados aclaró que durante el período anterior, la empresa «operó dos programas de negociación automatizados, Hedger y Replicator, que a veces generaban órdenes coincidentes».

Además, el regulador aclaró que «si bien Hedger y Replicator tenían objetivos independientes, en la práctica los programas emparejarían pedidos entre sí en ciertos pares comerciales, lo que da como resultado transacciones entre cuentas mantenidas por Coinbase. El intercambio de cifrado «ha incluido información relacionada con estas transacciones en su sitio web y ha proporcionado esta información a los servicios de informes», incluidas las instalaciones de cifrado, Coinmarketcap y el índice NYSE Bitcoin. La CFTC aclaró:

La información transaccional de este tipo es utilizada por los participantes del mercado para el descubrimiento de precios relacionados con el comercio o la propiedad de activos digitales, y potencialmente ha resultado en un volumen y nivel de liquidez percibidos de activos digitales, incluido bitcoin, que eran falsos, engañosos o inexactos.

Lavar operaciones en Litecoin / Bitcoin por un antiguo empleado

Además, la orden de ejecución determina que entre agosto y septiembre de 2016, «un ex empleado de Coinbase utilizó un dispositivo manipulador o engañoso mientras colocaba intencionalmente órdenes de compra y venta en el par de comercio litecoin / bitcoin en GDAX que correspondía como operaciones de lavado». La orden no da el nombre del empleado.

La CFTC señaló que en algunos días, las «operaciones de lavado de este empleado en el par de comercio de litecoin / bitcoin entre las cuentas que poseía y controlaba, representaban un porcentaje sustancial del volumen de comercio en el contrato, desde tan solo 0,62% hasta como mucho. al 99,0% del volumen de negociación diario. La CFTC dice:

Esto creó la apariencia engañosa de liquidez e interés comercial en Litecoin. Por lo tanto, Coinbase se considera responsable indirectamente como principal por la conducta de ese empleado.

El fundador de Litecoin, Charlie Lee, fue director de ingeniería en Coinbase entre julio de 2015 y junio de 2017. En diciembre de 2017, Lee dijo que había vendido y donado todos sus LTC, excepto algunos físicos que le pertenecían. Los mantuvo como artículos de colección.

Mientras tanto, Coinbase se está preparando para su oferta pública inicial (OPI) a través de una cotización directa en Nasdaq, que cotizará bajo el símbolo COIN. Sin embargo, según Bloomberg, la oferta pública se ha pospuesto hasta abril. Esta semana, Coinbase presentó una solicitud para vender 114,9 millones de acciones para su OPI. El miércoles, dijo que las recientes transacciones del mercado privado valoraban a la compañía en alrededor de $ 68 mil millones, una valoración más baja que los $ 100 mil millones anteriores.

¿Qué opinas de la acción de la CFTC contra Coinbase? Háganos saber en la sección de comentarios.

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Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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