mayo 8, 2021

Crypto Exchange allanó cargos de fraude de MLM, $ 214 millones en activos congelados

Crypto Exchange allanó cargos de fraude MLM, $ 214 millones en activos congelados 101
Fuente: iStock / vanbeets

V Global, un intercambio de criptomonedas de Corea del Sur fue allanado por la policía, con el CEO de la compañía detenido, casas y oficinas registradas y activos congelados, con la plataforma comercial acusada de organizar una operación de marketing ilegal a gran escala y de varios niveles.

La policía logró obtener órdenes judiciales y de enjuiciamiento que les permitieron registrar 22 propiedades relacionadas con la empresa, incluida su sede en el distrito de Gangnam de Seúl, informó Hanguk Kyungjae, citando fuentes policiales. Los agentes afirman que el director ejecutivo de la empresa, un hombre de 31 años de apellido Lee, «vendía criptomonedas utilizando métodos de marketing multinivel».

Informes anteriores de medios como Yonhap, así como de SBS y Segye Ilbo habían dado más detalles sobre el caso, pero no habían mencionado el nombre del intercambio (en cambio, era un «intercambio famoso» sin nombre), probablemente como resultado de solicitudes de la policía. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales parecían saber que V Global era el intercambio en cuestión, y el informe de Hanguk Kyungjae ahora ha confirmado que ese es el caso.

Las órdenes judiciales también permitieron a los oficiales congelar activos por un valor de alrededor de $ 214 millones, aparentemente por temor a que Lee y los altos ejecutivos intentaran huir con los fondos.

La policía dijo que el intercambio usó métodos de MLM mientras se presentaba principalmente como un intercambio de buena fe «como Upbit. Por ejemplo, la policía dijo que los inversionistas de alto riesgo prometieron que podrían esperar recibir dividendos tres veces más altos que sus participaciones originales en solo seis meses, con bonificaciones adicionales disponibles para ellos «socios» que han reclutado nuevos miembros en el sitio.

En el momento de redactar este informe, el sitio web de la empresa de la versión para PC estaba fuera de línea, pero un aviso en la versión móvil del sitio explicaba que «se encontró un error en los sistemas de transacciones y está sujeto a una investigación». El intercambio dijo que buscará resolver el problema dentro de cuatro horas y buscará permitir que se reanuden las operaciones «lo antes posible».

V Global afirmó operar un servicio de lanzamiento aéreo que pagaba a sus clientes su token V Cash cada vez que se incluía un nuevo token en el intercambio. El intercambio también afirmó tener tarifas de transacción más bajas que otras plataformas de la competencia. Sin embargo, la policía ha estado investigando el intercambio desde principios de año bajo sospecha de uso ilegal de métodos MLM. Según la ley de Corea del Sur, todos los proyectos de ventas multinivel deben registrarse en un organismo oficial y cumplir con los términos de la Ley de ventas de viviendas.

La policía advirtió a principios de este año que tenían la intención de exigir una «represión» de los proyectos de MLM relacionados con la criptografía, muchos de los cuales se sabe que operan en el país. Algunos de ellos se han relacionado con ‘sesiones informativas’ fuera de línea y posibles violaciones de las regulaciones de distanciamiento social relacionadas con el coronavirus.

En otros lugares, los funcionarios fiscales del país continuaron sus redadas contra presuntos evasores fiscales. Según un informe de Kuki News, se han incautado las tenencias de criptomonedas de al menos 36 destinatarios de la categoría fiscal más alta en Geoje, provincia de Gyeongsang del Sur.

Las autoridades fiscales del país han identificado a personas que, según dicen, han tratado de ocultar sus ingresos (y evitar facturas de impuestos más altas) mediante compras encubiertas de criptografía, con tokens incautados y liquidados por la fuerza en algunos casos. Se cree que se están realizando más encuestas en la ciudad y en otras partes del país.
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