junio 17, 2021

Binance enfrenta una investigación del Departamento de Justicia mientras los investigadores apuntan al lavado de dinero criptográfico y la evasión de impuestos – Bitcoin News

Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, ahora está siendo investigado por el Departamento de Justicia (DOJ) bajo la hipótesis de que podría estar inmerso en transacciones de lavado de dinero. La investigación también incluirá solicitudes del Servicio de Impuestos Internos (IRS), que recientemente investigó varias plataformas de comercio de cifrado.

Binance cuestionado por el Departamento de Justicia de EE. UU.

Hoy, se reveló que Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más populares del mundo, está siendo investigado por transacciones que involucran presunto lavado de dinero, según un artículo de Bloomberg. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) entrevistará sigilosamente a personas con conocimiento del funcionamiento interno de la empresa, debido a la confidencialidad de la investigación. La investigación se verá reforzada por una investigación de Chainalysis, que indica que más de $ 700 millones en fondos ilícitos han pasado por el intercambio.

El IRS también está involucrado en la investigación e investigará posibles delitos fiscales que involucren al intercambio y sus clientes. Binance es una empresa global que limita el acceso a los ciudadanos estadounidenses, lo que permite a los estadounidenses comerciar utilizando únicamente su plataforma alternativa Binance US. Sin embargo, Changpeng Zhao, CEO del intercambio, ha declarado repetidamente que su empresa no tiene una oficina central porque Bitcoin no tiene una oficina central.

El mercado reaccionó muy mal a esta noticia, con la mayoría de las principales criptomonedas bajando los precios en dos dígitos. Bitcoin cayó un 10% después de la noticia, continuando la racha negativa que experimentó después de que Tesla anunció que dejaría de aceptar bitcoin (BTC) como pago por sus vehículos debido a consideraciones ambientales.

Las respuestas del intercambio

Binance reaccionó rápidamente a la noticia y Jessica Jung, la portavoz de la compañía, respondió. Ella dijo:

Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales y trabajamos con los reguladores y las fuerzas del orden. Hemos trabajado arduamente para implementar un programa de cumplimiento sólido que incorpore los principios contra el lavado de dinero y las herramientas que utilizan las instituciones financieras para detectar y hacer frente a actividades sospechosas.

Pero este no es el primer encuentro que Binance ha tenido con la justicia estadounidense. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también está investigando el intercambio para ver si ha permitido a los ciudadanos estadounidenses negociar derivados no registrados que se encuentran bajo la jurisdicción de la institución. La investigación de la CFTC también está en curso al momento de escribir este artículo.

El comercio parece ser el próximo objetivo de las agencias reguladoras. Los ejecutivos de Bitmex, otro importante intercambio de derivados criptográficos, fueron acusados ​​de lavado de dinero el año pasado.

¿Qué opinas de la financiación encuestada por el DOJ? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Advertencia: Este artículo es solo para fines informativos. Esta no es una oferta directa o la solicitud de una oferta para comprar o vender, ni una recomendación o respaldo de ningún producto, servicio o negocio. Bitcoin.com no proporciona asesoramiento sobre inversiones, impuestos, legales o contables. Ni la empresa ni el autor son responsables, directa o indirectamente, de cualquier daño o pérdida causados ​​o presuntamente causados ​​por o en conexión con el uso o la confianza en cualquier contenido, bienes o servicios mencionados en este artículo.