junio 22, 2021

Binance enfrenta investigaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. Y el IRS

Binance Holdings Ltd. Según se informa, está siendo investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así como por el Servicio de Impuestos Internos. Binance es actualmente el intercambio operativo más grande en la industria de la criptografía, con un volumen de operaciones diario de alrededor de $ 79 mil millones en 1.228 mercados.

Según un informe publicado por primera vez por Bloomberg, las dos agencias gubernamentales de EE. UU. Enviaron funcionarios para investigar y recopilar información de personas con conocimientos sobre el negocio de Binance. La investigación es parte de una ofensiva más amplia contra la «actividad ilícita» en un mercado en gran parte no regulado como la industria de la criptografía. Los funcionarios enviados por el Departamento de Justicia y el IRS eran agentes que investigaban el lavado de dinero y los delitos fiscales, según fuentes de Bloomberg.

A principios de marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) también reveló que tiene investigaciones en curso sobre si Binance permite a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones ilegales.

Binance, el intercambio de cifrado más grande del mundo, fue establecido en 2017 por Changpeng Zhao, conocido como CZ. Según los datos de Forbes, Zhao actualmente tiene un patrimonio neto de más de $ 1.9 mil millones. Como CEO saliente de la empresa de intercambio de criptomonedas, Zhao convirtió a Binance en su primer lugar, que la compañía afirma tener alrededor del 25% de participación de mercado. El tecnólogo y empresario chino-canadiense actualmente ocupa el puesto 1664 en el ranking de multimillonarios de Forbes.

La industria de las criptomonedas y blockchain ha crecido exponencialmente durante la última década, desde el inicio de Bitcoin en 2009 después del histórico libro blanco publicado por Satoshi Nakamoto, su inventor y creador. A lo largo de su desarrollo, que duró diez años, la supervisión regulatoria de las criptomonedas y blockchain se ha convertido en un tema de intenso desacuerdo.

Si bien algunos proyectos se están moviendo abiertamente hacia la adopción institucional, la tecnología en sí misma ha llevado al desarrollo de monedas digitales (CBDC) respaldadas por bancos y gobiernos centralizados. Además, los movimientos que emergen de la comunidad de cripto y blockchain, como las finanzas descentralizadas (DeFi), han desafiado abiertamente estas tendencias centrípetas.

Sin embargo, algunos proyectos y protocolos también han buscado integrar DeFi en la centralización, compaginando su ventaja técnica con la regulación de autoridades centralizadas, dando lugar así a proyectos alineados con CeDeFi, o al financiamiento descentralizado con características centralizadas.

Según los datos agregados en cadena de la firma forense de blockchain Chainalysis en 2020, Binance y Huobi (los dos principales intercambios de cifrado en términos de volumen de operaciones) se utilizaron como puntos de transacción para actividades presuntamente criminales de corredores sin licencia. La firma de inteligencia, sin embargo, enfatizó que el informe no apuntaba a ninguno de los dos intercambios.

Chainalysis fue nombrado socio por Binance en 2018 por sus marcos de cumplimiento AML / KYC (Anti-Money Laundering and Know Your Customer), junto con Refinitiv, afiliada de Thomson Reuters, que brinda servicios KYC automatizados. Los servicios de análisis y análisis de cadenas de bloques de Chainalysis incluyen agencias federales, empresas de cifrado, reguladores e instituciones financieras tradicionales.

La portavoz de Binance, Jessica Jung, emitió una declaración sobre el asunto, diciendo: “Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales y trabajamos en colaboración con los reguladores y las fuerzas del orden.

“Hemos trabajado arduamente para construir un programa de cumplimiento sólido que incorpore los principios contra el lavado de dinero y las herramientas que utilizan las instituciones financieras para detectar y lidiar con actividades sospechosas”, agregó Jung.

En 2019, Binance creó Binance.US, su subsidiaria en EE. UU. Binance.US está supervisado por BAM Trading y está registrado en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE. UU. La subsidiaria estadounidense de Binance participa activamente en la búsqueda del cumplimiento normativo a nivel estatal. Binance Holdings Ltd. está registrada en las Islas Caimán, con oficina en Singapur. El CEO saliente, Changpeng Zhao, dijo anteriormente que el intercambio de cifrado no tiene una oficina central y opera con una fuerza laboral repartida por todo el mundo.

Las investigaciones están en curso y las agencias federales involucradas aún no han emitido una declaración oficial sobre el asunto al momento de su publicación.

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